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在南京的宿迁人——单金显涉嫌诈骗妄图侵吞12亿血汗钱


  被举报人:单金显,公开资料显示东南大学金融专业硕士研究生导师,美国麻省理工-东南大学大数据与互联网金融研究中心常务主任,高级工程师,国家注册造价师,拥有20余年银行工作与管理经验,从事互联网金融及小微企业信用研究与管理工作。2010年,单金显任董事长的365易贷正式上线运营。2014年,365易贷由私营转变为国有混合所有制。2015年,与东南大学、麻省理工学院共建“大数据与互联网研究中心”,同年,与东南大学研究生院建立研究生人才工作站,为社会培养创新性和实用性高层次人才。
  自2010年以来,单涉嫌以下犯罪问题:
  一是虚构大量民间借贷假标,诱骗、欺诈约一万多出借人通过平台出借资金,形成资金池,将自融的钱非法转移给自己的亲属,用于成立公司或大肆挥霍,涉及资金达12亿左右。
  二是江苏365易贷长期用国资控股、国资入股、国家中小企业公共服务示范平台、名人站台、担保公司担保、7天垫付等噱头诱导出借人将资金投入365易贷平台,在国有、示范等字眼的诱导下,广大出借人本着相信国有资本、示范平台等说法,将个人资金投入365易贷平台,365易贷平台具有明显的用虚假信息诱导出借人行为出借人则遭遇大面积逃废债而损失惨重。 
  三是2018年初勾结银河天成,以上市公司入股、上市公司担保为幌子,虚构2.2亿假标,至今全部逾期未还。
  四是截留出借人的资金。自2018年7月以来,以国家打击网贷为借口,并隐瞒银行已终止存管的事实,对大部分真标的还款进行截流转移,逐步停止偿还出借人的本息,恶意逃废债。
  单金显涉嫌诈骗群众财产的金额巨大,涉及的群众面广,造成了很多人生活困难,社会影响很大。恳请警方严查单金显,让其吐出诈骗的赃款,归还出借人。

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